Contextul prezentat se desfășoară în jurul grupului de firme Succes, controlat de omul de afaceri Nicolae Sarcină, și a relațiilor sale cu diverse companii, instituții și personaje din Gorj. În noiembrie 2014, procurorii DIICOT Craiova au făcut 19 percheziții în Ilfov, Dolj, Gorj și Cluj, iar dosarele legate de evaziune fiscală și spălare de bani au marcat ani de anchetă.
Structura afacerilor și pozițiile familiei în Gorj
Grupul Succes Nic Com, aflat în insolvență, a fost asociat cu Trefo SRL și cu Grupul Reparații Industriale și Montaj Excavatoare X din Sectorul 5, București, Artego din Tg-Jiu și M.A.R.S.A.T. SA din Tg-Jiu. Conform documentelor Monitorului Oficial, Grupul Reparații Industriale și Montaj Excavatoare X este deținut de Nicoleta-Liliana Zgripcea-Sarcină (31 de ani) din Tg-Jiu și Elena-Ana Buzatu (46 de ani) din Gorj. Nicu Sarcină este descris ca unul dintre cei mai bogați gorjeni, cu avere estimată în 2012 la 55-56 de milioane de euro, potrivit topului 300 Capital.
Prin compania Succes Nic Com, afaceristul controla lanțul de supermarketuri Succes, dar și mai multe benzinării. De asemenea, este menționat că Sarcină finanțează echipele de Liga 2 Luceafărul Oradea și Viitorul Pandurii. Este căsătorit cu judecătoarea Laura-Mihaela Sarcină, președinta Tribunalului Gorj din 2020.
Insolvență, justiție și acuzații
În procedura de insolvență începută în 2015, Succes Nic Com a fost supusă unor reorganizări cu transferuri de business către alte firme ale grupului Succes. Planul de reorganizare a fost aprobat în 2018, iar durata unei astfel de proceduri poate varia în funcție de complexitatea litigilor. La 31 decembrie 2024, datoriile curente ale Succes Nic Com către ANAF erau estimat a fi 110,5 milioane de lei, iar datoriile totale se ridicau la 258 de milioane de lei conform bilanțului depus la Fisc. Primăria Târgu Jiu a încercat, de asemenea, să obțină intrarea în faliment a companiei, însă judecătorul sindic a respins cererea.
DNA a menționat că polițistul Marius Fleancu ar fi cerut mită pentru a facilita clasarea dosarului DIICOT cu privire la afaceri ale grupului, iar Bogdan Mihail Savin, cunoscut pentru vânzarea Loganurilor către Poliție, apare ca un alt actor important în contextul afacerilor Gorjului. Savin controlează Jad Investment, Ager Investment, Ager Business Management și Voyager, iar trei dintre firmele sale au fost asociate în diverse proiecte cu CEO (Complexul Energetic Oltenia).
CEO, contracte cu statul și influențe politice
Complexul Energetic Oltenia (CEO) a fost condus în 2024-2025 de Daniel Burlan, un fost director al SNLO, susținut de deputatul Dan Vîlceanu, lider PNL Gorj, potrivit relatărilor din presă. Potrivit SEAP, în februarie 2021 Trefo SRL, în asociere cu Grupul Reparații Industriale și Montaj Excavatoare X, Artego Tg-Jiu și M.A.R.S.A.T., a câștigat un contract de peste 1,2 milioane de euro cu CEO pentru modernizarea transportoarelor cu bandă la o carieră. De asemenea, Trefo SRL, în legătură cu firma părintelui deputatului Dan Vîlceanu, a avut contracte cu CEO în anii recents, inclusiv pentru montarea structurilor de susținere la benzile transportoare.
Firma mamă a deputatului, Trefo SRL, înregistrată în Rovinari, a fost implicată în controale ale ANAF Gorj pentru suspiciuni de facturi fictive și deduceri TVA, iar relațiile cu tatăl și familia deputatului au fost subiectul investigațiilor din timpul controlului ANAF. În interviuri și replici, Dan Vîlceanu a negat implicarea în mutările conducătorilor ANAF Gorj, iar recuzita utilizată în articolele de presă a fost punctul de atac al parlamentarului.
Informații despre dosare și situația locală
În noiembrie 2014, DIICOT Craiova a efectuat 19 percheziții în Ilfov, Dolj, Gorj și Cluj, cu 7 persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la 7 milioane de euro. Dosarul a rămas în suspensie în timpul anchetelor pe parcursul a mai multor ani. Tribunalul Gorj, condus de Laura Mihaela Sarcină din 2020, a permis, în insolvență, mutarea activității Succes Nic Com către alte firme din grup, în timp ce administratorii judiciari și judecătorul sindic au funcționat în cadrul procesului.
În prezent, Succes Nic Com SRL se confruntă cu o recuperare slabă a creanțelor către ANAF și Primăria Tg-Jiu, iar debitorii principali și terenurile aferente sunt în centrul unor decizii de la Curtea de Apel. Planul de reorganizare a fost implementat, iar societatea Succes Dezvoltare 1991 SRL, controlată de Alexandru Răzvan Versin, preia activele unei părți din afacerea Succes, în special rețeaua de magazine. În același timp, autovehiculele grupului au ajuns în posesia Uzina Rominex SRL, victimizându-se în accidente, cum ar fi cel din ianuarie 2023, când un camion a fost implicat în incident rutier în timp ce transporta mineri.
Context social și comunitar
Locuitorii Tg-Jiu se opun uneori noilor proiecte de construcții, cum ar fi un bloc de patru etaje în zona cu case vechi. În plus, se observă apeluri publice către o gestionare responsabilă a patrimoniului local, în timp ce afacerile mari din Gorj continuă să interacționeze cu autoritățile și cu mediul public înregistrat în presa locală, TV și presa scrisă.
Perspective despre viitor
Conform declarațiilor administratorilor, insolvența Succes Nic Com ar urma să se finalizeze prin plata creanțelor și reorganizarea businessului, facilitând un pas către ieșirea din insolvență. Planul de reorganizare, aprobat de Tribunalul Gorj, transferă componentele afacerii către alte entități din grup, menținând activitatea în Gorj, în special în domeniul comerțului cu amănuntul și al distribuției de bunuri către piețe regionale.
Tablou sintetic al principalelor entități și legături
| Entitate | Rol | Legături | Observații |
|---|---|---|---|
| Succes Nic Com SRL | Firma mamă în insolvență | Controlată de Nicolae Sarcină | Debitoare principale; creanțe către ANAF |
| Trefo SRL | Contracte cu CEO | Asociere cu Grupul Reparații etc. | Contracte SEA |
| Grupul Reparații Industriale și Montaj Excavatoare X | Parteneriat în proiecte | Deținut de Zgripcea-Sarcină și Buzatu | Familie a lui Nicu Sarcină |
| CEO | Producție energie/energie regenerabilă | Contracte cu Trefo SRL | Investigații UE privind ajutoare de stat |
| Dan Vîlceanu | Deputat PNL; reprezentant politic | Legături cu Trefo, ANAF Gorj | Controverse privind mutări în ANAF |
Planul de reorganizare al Succes Nic Com SRL a fost bazat pe transferul liniilor de business către alte firme din grupul Succes, iar procesul a fost supus observațiilor creditorilor. Deși dosarul DIICOT în noiembrie 2014 a fost în atenția publică și a lui Bogdan Savin, acesta a continuat să figureze în contextul investigațiilor despre modalități de operare și finanțare a grupului.
tags: #lidl #fiica #lui #nicu #sarcina